КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова, которому был представлен отчет о ключевых результатах работы агентства и поставлены задачи на предстоящий период, — сообщает информационный портал «Taraz24news.kz».
По словам Жаната Элиманова, при мониторинге бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования 30 миллиардов тенге, выделенных на животноводство. Также отмечены признаки целевого расходования более 10 миллиардов тенге, предназначенных для коммерциализации научных исследований и научно-технических результатов. По фактам хищения средств обязательного социального медицинского страхования начато 14 досудебных расследований, а по попыткам незаконного присвоения 5,3 миллиарда тенге в строительной сфере возбуждено 21 уголовное дело.
Президенту доложено, что в рамках профилактики мошенничества прекращена деятельность 17 финансовых пирамид, а также раскрыта группа, распространявшая массовые фишинговые SMS, выдавая себя за банки и операторов связи с использованием специальных устройств. Было закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Более 400 фиктивных строительных компаний не получили лицензии первого класса.
Кроме того, в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов начато 14 досудебных расследований по дроп-картам, общий оборот средств на счетах которых превышает 13 миллиардов тенге. Заблокировано более 68 тысяч карт, оформленных на «теневых» лиц. По фактам использования фиктивных компаний и документов возбуждено 23 дела с причиненным ущербом около 13 миллиардов тенге. Пресечена деятельность трех скрытых криптовалютных обменников, занимавшихся отмыванием доходов от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Уничтожено 483 ссылки на незаконные онлайн-сервисы обмена криптовалюты.
В завершение встречи Президент дал агентству ряд конкретных поручений по основным направлениям работы.
